Brüksel Federal Adli Polisi, örgütlü vergi kaçakçılığına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında on ayrı baskın düzenleyerek yedi kişiyi gözaltına aldı ve büyük miktarda mal varlığına el koydu.
Brüksel Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Brüksel Soruşturma Hakimi’nin talimatıyla polis ekipleri salı günü on ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyonlar sonucunda yedi kişi gözaltına alındı, bunlardan dördü tutuklandı.
Baskınlarda 100 bin euro nakit para, 15 araç ve çok sayıda lüks ürün ele geçirildi. Ayrıca bazı banka hesapları da donduruldu.
Vergi Kaçakçılığı ve Yasadışı Gelir Transferi
Savcılığın açıklamasına göre, şüpheliler, Çin’den satın alınan malların ticaretini yaparak yasa dışı kazanç elde etmekle suçlanıyor. Şirketlerin yurt dışındaki diğer firmalar aracılığıyla fatura kesmesi sayesinde, gelirlerin önemli bir kısmının yurt dışına aktarılıp Belçika’da vergiye tabi tutulmaktan kaçınıldığı ortaya çıktı.
Ayrıca, şirket varlıklarının kişisel zenginleşme amacıyla kullanıldığı ve bu yasadışı kazancın yakın çevreye aktarıldığı da tespit edildi. Şu anki tahminlere göre, yasa dışı kazanç toplamda sekiz milyon euroya ulaşıyor.
Suçlamalar ve Yargı Süreci
Soruşturma kapsamında yedi kişi “vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, kara para aklama, mühür ve marka tahrifatı” suçlamalarıyla itham edildi. Tutuklanan dört kişiden ikisi elektronik kelepçe ile ev hapsine alındı, diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Salı akşamı gözaltına alınan bir diğer kişi ise perşembe günü soruşturma hakimi tarafından dinlenecek.
Maliye Bakanlığı ile Ortak Çalışma
Bu operasyon kapsamında, Belçika Maliye Bakanlığı’na bağlı Özel Vergi Denetim Birimi ile iş birliği yapıldığı ve vergi kaçakçılığı ile mücadelede multidisipliner bir ekip oluşturulduğu bildirildi.
Brüksel Savcılığı, soruşturmanın gizliliği nedeniyle şu an için başka bir açıklama yapılmayacağını duyurdu.
