Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele amacıyla yeni bir otorite kurulması üzerinde uzlaşı sağladı. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi...
Haberi OkuAvrupa Polis Teşkilatı (Europol), futbolcuların sıkı kontrole tabi tutulduğu İspanya'da, Güney Kıbrıs Rum kesimindeki bir futbol kulübü üzerinden "hayali transfer" yaptığından şüphelenilen iki ünlü şirkete yönelik vergi kaçakçılığı soruşturması yürütüldüğünü duyurdu. Europol'den yapılan açıklamada, İspanya güvenlik teşkilatı Guardia Civil, İspanyol Vergi Ajansı ve...
Haberi OkuAvrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik kurallardaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini duyurdu. AB Komisyonu, mali suçlarla mücadele hakkında değerlendirmeler içeren çalışmasını yayımladı. Çalışmada, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kurallarının uygulanmasında bazı yapısal eksikliklerin bulunduğu...
Haberi OkuAvrupa Birliği'nin (AB) silah üretici üyelerinin, terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine Suudi Arabistan'ın eklenmesine karşı çıktıkları belirtildi. Avrupa medyasında yer alan haberlere göre, AB Komisyonu, "kara para ve terörle mücadelede yetersiz kalan" 20'den fazla...
Haberi Oku
