Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele amacıyla yeni bir otorite kurulması üzerinde uzlaşı sağladı. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi...
Haberi OkuAvrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik kurallardaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini duyurdu. AB Komisyonu, mali suçlarla mücadele hakkında değerlendirmeler içeren çalışmasını yayımladı. Çalışmada, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kurallarının uygulanmasında bazı yapısal eksikliklerin bulunduğu...
Haberi Oku1 Ocak 2014 tarihinden itibaren Belçika’da yapılan nakit ödemeler 3 bin Euro’yu geçemeyecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kara para aklamayı engellemek ihtiyacı hissedildiği için böyle bir yasal uyum işlevinin sağlandığı belirtildi. Şimdiye kadar 5 bin Euro kadar yapılan nakit ödemeler...
Haberi OkuAvrupa Parlamentosu’nda hazırlanan yolsuzlukla mücadele raporu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi hakkındaki iddiaların resmen itiraf edilmesine sebep oldu. Avrupa Parlamentosu üyeleri Güney Kıbrıs’ın kara para ve çete yuvası olduğunu resmi toplantıda açıkladılar. Avrupa Birliği’nin iki karar mekanizmasından biri olan Avrupa Parlamentosu,...
Haberi Oku
